Para este juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.
Reuters Ãndices europeus avançam utilizando expectativas de negociações comerciais e elevada de montadoras MILãEste/LONDRES (Reuters) - ESTES principais Ãndices acionários europeus estenderam seus ganhos pelo segundo POR DIA nesta...
A PolÃcia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado pelo âmbito da Zelotes, usando a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando o executivo ré especialmenteu. Nos 2 momentos este banco negou envolvimento do seus executivos em atos ilÃcitos.
Estadão Conteúdo Múltis brasileiras inovam Muito mais de que estrangeiras e indústrias nacionais Estudo feito através Confederaçãeste Nacional da Indústria (CNI) mostra que, embora seja 1 grupo pequeno, do cerca do...
O inqué especialmenterito da PolÃcia Federal, concluÃdo na segunda quinzena do maio, foi enviado para análise do Ministfoirio Público Federal pelo Distrito Federal, que decidiu apresentar denúncia contra Trabuco.
Pelo quadro, diante DE fundadas razões da necessidade do resguardar a ordem pública e econômica, parece indubitável não se revelarem suficientes as demais medidas cautelares previstas pelo art. 319 do Ordenação de processo Penal, diante, dentro todas as razões invocadas, da periculosidade acentuada do requerido. Pág. nove/13
O Bradesco é investigado na Zelotes a partir de este ano passado por deter contratado o grupo qual, segundo as investigações, pagava propina em troca de decisões benefÃcioáveis no Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf) – onde são julgadas as multas da Receita Federal a companhias e contribuintes.
Segundo as investigações, o banco recuou da contrataçãeste do grupo utilizando a deflagração da Operaçãeste Zelotes em 2015.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Este Bradesco é investigado na Zelotes desde o ano passado por ter contratado o grupo que, segundo as investigações, pagava propina em troca do decisões favoráveis no Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf) – onde são julgadas as multas da Receita Federal a empresas e contribuintes.
O Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
O procurador Rodrigo Paiva afirma qual a relação do Bradesco utilizando a organização criminosa que atuava pelo Carf já durava Mais dicas mais de dez anos. Em cinco vezes desde 2004, o Bradesco foi abordado pela organização criminosa e aceitou participar, havendo 1 esquema para tentar mascarar este repasse de valores.
A respeito de a participação de Trabuco, os procuradores dizem qual havia “conhecimento e anuência direta†para que as negociações avançassem.
Em a coletiva, este procurador da República do Ministério Público Federal (MPF) no Distrito Federal, Frederico Paiva, disse de que "fica incomodado" com a queda pelo valor das ações do banco Bradesco após aceitaçãeste de denúncia através Justiça em caso qual envolve a instituiçãeste.