A PolÃcia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado pelo âmbito da Zelotes, com a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando o executivo rfoiu. Nos dois momentos este banco negou envolvimento do seus executivos em atos ilÃcitos.
Na decisão, o magistrado determina que os envolvidos sejam citados para apresentarem defesa às acusações num prazo do vinte dias.
(CNPJ/MF nº 07.625.200/0001-89) ("XP Gestão" e, quando em conjunto com Infostocks, Money & Markets, XP CCTVM, as "Sociedades XP"). Apesar do as Sociedades XP estarem sob controle comum, os executivos responsáveis por Infostocks e Money & Markets sãeste independentes e as notÃcias, maté especialmenterias e opiniões veiculadas pelo Portal e na Revista nãeste são, sob qualquer aspecto, direcionados e/ou influenciados por relatórios do análise produzidos por áreas técnicas da XP CCTVM e/ou da XP Gestão, nunca por decisões comerciais e de Empreendimento de tais sociedades, a ser produzidos por convénio com este juÃzo por valor e as convicções próprias da equipe interna da Infostocks e da Money & Markets.
Ele também citou diálogos captados por meio do interceptações telefônicas e "confirmadas pelo produção por campo da PolÃcia Federal no cruzamento de chamadas telefônicas" por investigados.
Por meio do interceptações telefônicas autorizadas através Justiça, a PF obteve Pormenores DE conversas do grupo já denunciado sob acusaçãeste do corrupção pelo Carf utilizando intermediários do banco Bradesco.
E complementa: “Aliás, isso já tinha ficado constatado na esclarecedora ligação acima detalhada (…), em de que Angelotti [executivo do Bradesco] teria perguntado ao Mário se eles poderiam fazer uma explanaçãeste na nova solução ofertada de modo a Trabucoâ€.
Ainda mais dicas úteis tarde, em comunicado ao Comércio, este banco afirmou ter tomado saber da denúncia oferecida pelo Ministé especialmenterio Público Federal e do seu recebimento pelo juiz.
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“Mario disse qual em princÃpio ficou um pouco confuso, porém por uma coisa ele tinha certeza, do qual os vice-presidentes qual estariam negociando usando este grupo do Mario Pagnozzi estariam reportando Lindas as tratativas de modo a o presidente Trabucoâ€, escreveu o delegado da PF Marlon Cajado, em seu relatório.
“...as condutas de que envolvem os ilÃcitos em análise sãeste complexas, porém estão natural delineadas e especificadas pelo MPF, nãeste sendo possÃvel ser classificadas como genéricas e abstratas, havendo, ainda, suficientes elementos Derivado do a autoria delitivaâ€, observou este magistrado na decisãeste.
“Não procede a informação por que o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, tenha participado.†Acerca a nomeação da advogada Maria Lopes para a vice-presidência do Carf, o banco diz que ela faz parte do conselho do órgão há 15 anos.
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