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Este advogado conta de que sabia-se pelo mercado de que grandes bancos usavam ESTES serviçESTES desses intermediários, embora houvesse a suspeita por de que em quaisquer quadros este contato fosse feito diretamente entre o representante do banco e Eduardo Leite. Havia três MODELOS de "serviços prestados" - e cobrados - na Deinf, segundo este advogado. 1 era este pagamento em troca da aceleração da homologaçãeste do 1 crédito qual já havia sido reconhecido. Em outro, usava-se uma interpretaçãeste mais agressiva da legislaçãeste de modo a se aumentar ESTES cré especialmenteditos tributários a qual este banco teria direito.
Mesquita reconhece que, para a sociedade, causa indignaçãeste qual, exatamente diante das evidências já colhidas, este auditor continue a trabalhar e a receptar salário.
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Uma outra mensagem apreendida pela PF e anexada pelos procuradores à denúncia comprova que no POR DIA seguinte Pagnozzi simplesmente copiou e colou o texto elaborado por Leite e este enviou no formato por proposta a Luiz Carlos Angelotti, então diretor da área fiscal do banco e hoje um por seus vice-presidentes.
"Em funçãeste da descoberta do crimes alheios ao Carf, os procuradores da República requerem, na cota da denúncia, este declÃnio da competência de modo a de que as práticas irregulares possam ser investigadas e punidas na esfera competente do MPF e da Justiça Federal", escrevem.
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Cerqueira e Leite são os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas de participarem de um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
"Já tentamos (delaçãeste premiada) do todos ESTES jeitos. Porém saiba como a legislação prevê qual é possÃvel criar colaboração a qualquer instante, inclusive depois do julgamento, eles estão pagando de modo a olhar. É este medo da prisãeste de que leva as vizinhos a colaborar."
Isso poderia ser provado, por exemplo, em caso por comissões bem maiores qual em contratos similares, processos com conclusão bem Muito mais rápida de que o habitual, ou precisamente quando este contratante possui uma reputação pública claramente questionável. A prescrição do informações especiais FCPA, contudo, é do cinco anos, o de que tira do radar fatos mais antigos.
Já este BofA disse na época de que colabora com a investigaçãeste e deve, segundo fontes, alegar que as operações relativas aos casos tributários eram administrados de forma conjunta com este Itaú.